СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

01.06.2016

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

  1. 1 Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «РИФ» (ОГРН 1023601542546),
  2. 2 Место нахождения Общества – Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2,
  3. 3 Форма проведения общего собрания акционеров – собрание,
  4. 4 Дата проведения общего собрания акционеров – 23 июня 2016 года,
  5. 5 Место проведения общего собрания акционеров — Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2,
  6. 6 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут,
  7. 7 Время начала проведения общего собрания акционеров – 12 часов 30 минут,
  8. 8 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –15 июня 2016 года,
  9. 9 Повестка дня общего собрания акционеров:

- Избрание счетной комиссии;

— Избрание Совета директоров Общества;

— Избрание Ревизионной комиссии Общества;

— Утверждение Аудитора Общества;

— Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

— Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года;

— Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества.

  1. 10 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – акционеры и (или) их представители, действующие на основании полномочий, предусмотренных законом и (или) доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, ежедневно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу места нахождения Общества (397853, Воронежская область, Острогожский район, ул. Карла Маркса 44-г) и по адресу места нахождения Обособленного подразделения (Российская Федерация, 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2). Контактное лицо – Рябых Михаил Юрьевич, тел. + 7 920 429 75 71, e-mail: MRyabyh@inbox.ru.

 

С уважением,

Совет директоров АО «РИФ»